«Амтел-Фредештайн Н.В.» провел Ежегодное Собрание Акционеров 2007 года

Амстердам, Нидерланды ─ «Амтел-Фредештайн Н.В.» (LSE: AMV), ведущий европейский производитель шин и крупнейший российский производитель шин для легковых автомобилей, провел Ежегодное собрание акционеров компании, которое состоялось 30 июня 2007 года в г. Хаарлеммермер (Haarlemmermeer), рядом с Амстердамом, Нидерланды.

Компанию представляли члены ее Наблюдательного совета под руководством Председателя Судхира Гупты; члены Исполнительного совета под руководством Генерального директора компании Алексея Гурина; другие представители руководства компании и консультанты.

На собрании были заслушаны отчеты Наблюдательного и Исполнительного советов за 2006 год. В своем отчете руководство объявило финансовые результаты за 2006 год и подтвердило позитивный прогноз развития компании в 2007 году.

Резолюции, предложенные к рассмотрению на собрании и указанные в Уведомлении о Годовом собрании акционеров (Notice of the Annual General Meeting) от 15 июня 2007 года были соответствующим образом приняты и включали:

- Одобрение аудированных финансовых результатов компании за 2006 год, а также утверждение продленного периода, в течение которого они были финализированы

- Одобрение стратегии распределения прибыли и дивидендов, согласно которой в ближайшем будущем компания, вместо выплаты дивидендов, будет реинвестировать всю чистую прибыль в свой бизнес

- Освобождение членов Исполнительного и Наблюдательного советов от любой ответственности в отношении их обязательств касательно Годового отчета за 2006 год и финансовой отчетности, а также иных объявлений Ежегодному собранию акционеров до принятия финансового отчета за 2006 год

- Назначение аудиторской компании Deloitte Accountants  B. V.

- Одобрение политики вознаграждения членов Исполнительного и Наблюдательного советов, которая создана для обеспечения конкурентных базовых размеров вознаграждения и возможности получения значительного вознаграждения, если компания обеспечит интересы акционеров

- Одобрение составов Исполнительного и Наблюдательного советов, включая назначение г-на Петра Золотарева и г-на Вадима Песочинского в состав Исполнительного совета, и г-на Рафаэля Нагапетьянца — в состав Наблюдательного совета с 1 июля 2007 г. (подробная информация о данных назначениях включена в Дополнительную информацию к Повестке Дня Ежегодного собрания акционеров 2007 (Notes to the Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders 2007), опубликованную на веб-сайте компании 15 июня 2007 года, а также размещенную ниже).

- Уполномочивание Исполнительного совета на приобретение депозитарных расписок на акционерный капитал компании — до 29 декабря 2008 года — для обеспечения Исполнительного совета большей гибкостью приобретать (депозитарные расписки на) акции, когда это необходимо и использовать их для обеспечения обязательств по компенсационным планам или другим обязательствам, как это будет сочтено необходимым.

Презентации, представленные на Ежегодном собрании акционеров 2007 года и Протокол собрания будут размещены на веб-сайте «Амтел-Фредештайн» в соответствии со сроками в рамках законодательства.

«Амтел-Фредештайн Н.В.» занимает лидирующее место среди крупнейших производителей шин в Европе и является ведущим производителем высококачественных шин для легковых автомобилей в России. Компания реализует шины для легковых автомобилей под брендами VREDESTЕIN, AMTEL, MALOYA и TAGANCA, выпускаемые на заводах в гг.Эншеде (Enschede), Нидерланды; Воронеже, Кирове и Москве, Россия. «AV-TO», розничное подразделение компании, крупнейший ритейлер и лидирующий дистрибьютор на российском рынке шин и автозапчастей.

УТВЕРЖДЕНИЯ О БУДУЩЕМ. Этот пресс-релиз может содержать утверждения, которые относятся к будущим событиям или будущим финансовым показателям деятельности «Амтел-Фредештайн», N. V. Эти утверждения не гарантируют, что будущие действия будут реализованы, предположения могут быть неточными и неопределенными. Таким образом, фактические итоги и результаты могут существенно отличаться от того, что заявлено в утверждениях о будущем. «Амтел-Фредештайн», N.V. не намерен изменять эти утверждения, чтобы отразить фактические результаты.