Корпоративное управление

Органы управления «Амтел-Фредештайн» — общее собрание акционеров, наблюдательный совет и Совет директоров.

Общее собрание акционеров и наблюдательный совет

Высшим органом управления компании является общее собрание акционеров. Ежегодное общее собрание должно проводиться не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Уведомление о проведении собрания должно направляться акционерам не позже, чем за пятнадцать дней до даты его проведения.

В повестку собрания, помимо пунктов, установленных законодательством Нидерландов и уставом компании, должны включаться следующие темы:

• обсуждение годового отчета;
• обсуждение и принятие годовой финансовой отчетности;
• определение дивидендов;
• освобождение членов Совета директоров от обязанностей;
• освобождение членов наблюдательного совета от обязанностей;
• заполнение вакантных позиций;
• назначения, имеющие отношение к финансовой стороне деятельности компании;
• другие пункты, выдвинутые на обсуждение наблюдательным или исполнительным советом и объявленные в соответствии с положениями устава (например, назначение органа компании, ответственного за выпуск акций, определение полномочий Совета директоров в отношении выкупа компанией собственных акций или GDR).

Наблюдательный совет включает представителей акционеров, а также ряд независимых директоров. Присутствие независимых членов в составе совета позволяет наилучшим образом поддерживать баланс между интересами акционеров и стратегическими целями менеджмента Группы.

Сфера ответственности: наблюдение за деятельностью Совета директоров и общим положением дел в компании. Наблюдательный совет должен оказывать консультационную поддержку Совету директоров. При выполнении своих обязанностей члены наблюдательного совета должны руководствоваться интересами компании. Наблюдательный совет созывается по меньшей мере четыре раза в год и на данный момент состоит из десяти членов.

В состав наблюдательного совета также входит ревизионная комиссия, которая отвечает за то, чтобы финансовая информация компании, системы учета и отчетности (и их результаты) соответствовали действующим правилам и законодательству (Гражданский кодекс Нидерландов, стандарты GAAP и IFRC ) и требованиям корпоративного управления.

Кроме того, в составе наблюдательного совета работает комитет по вознаграждениям и назначениям, в сферу ответственности которого входит:

• вынесение рекомендаций наблюдательному совету относительно политики назначений и определения вознаграждений членам Совета директоров;
• подготовка предложений о назначениях и персональном вознаграждении членов Совета директоров, включая разработку критериев отбора и процедуры назначения, а также структуры вознаграждений и любых опционов на акции, премии и выходные пособия.

Совет директоров

Высшим исполнительным органом управления «Амтел-Фредештайн» является Совет директоров. Его состав определяется общим собранием акционеров, которому совет подотчетен в своей деятельности.

Сфера ответственности: оперативное управление деятельностью компании.

Состав: профессиональная команда менеджеров, большинство из которых имеет научные степени в области финансов, а также дипломы университетов Голландии, США, Англии, Франции. Ключевые позиции занимают специалисты, имеющие обширный опыт работы как в российских, так и транснациональных компаниях.